Как понять, имеете ли вы дело с серьезной компанией или с мошенником?

Некоторые советы ...

В отличие от других стран, в Китае существуют строгие правила для компаний, поэтому, если можно проверить, что компания реальная, то относительно безопасно работать с ней. Каждая компания в Китае должна иметь бизнес-счет или счет компании. Наличие у компании счета является наиболее важным показателем для оценки ее серьезности. Указанный номер счета должен принадлежать юридическому лицу, а ни в коем случае не частному. Кстати, получателем платежа тоже должна быть фирма или компания, а не какой-нибудь китайский товарищ. Даже если компания очень молодая и очень маленькая, все равно у нее должен быть свой собственный счет.

Все компании в Китае должны иметь счет в юанях, в то время как экспортно-ориентированная компания должна иметь мультивалютный счет для получения иностранной валюты. Ориентированные на экспорт компании – это те компании, которые подали заявки и получили экспортные лицензии.

Простой способ, чтобы отличить фальшивку от реальной компании, - это настоять на оплате только на счет компании. Если вы не уверены, реальная китайская компания или нет, то всегда настаивайте на оплате только на счет компании, и ни в коем случае не на личный счет. Если поставщик ответит, что они являются небольшой компанией, и поэтому не имеет счета, - это ложь. Однако нужно понимать, что на самом деле многие частные компании используют личные счета или счета гонконгских компаний, в основном для ухода от налогов. Но в таких случаях нужно держать ухо востро и ознакомиться со следующими способами проверки компании-партнера.

Paypal еще приемлем в исключительных случаях, но ни в коем случае не Western Union.

Сайт раскрывает очень важную информацию. Не связывайтесь с поставщиком, у которого нет сайта. Как я уже указывал ранее, сайт подскажет вам много полезной информации для принятия решения !!!

1. Проверте доменное имя в Whois-сервисе. Можно воспользоваться сайтом domaintools.com - простой и бесплатный поиск доменных имен. Сопоставьте полученные данные о владельце доменного имени с контактной информацией на сайте, обычно в разделах "Contact us" и "About us". Посмотрите дату регистрации домена. Хостинг в США не внушает доверия, также как и адрес в Putian, Fujian, город, который по какой-то причине стал столицой китайских аферистов.

2. Посмотрите, есть ли адрес у этой компании и насколько он подробный? Номер телефона должен совпадать с местом размещения офиса. Телефонные коды Китая можно посмотреть здесь: en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_China

Если нет адреса компании и указаны мобильные номера телефонов, то это почти 100% обман. Также подозрительно, если компания имеет офис в жилом районе. Коммерческие здания обычно имеют названия, в том время как жилые комплексы номера.

3. Проверьте, нет ли сайта в этом списке обманщиков: firetrust.com/en/blog/chris/the-bigger-list-of-chinese-scams

Также наберите в поиске «доменное имя» + scam – посмотрите результаты.

4. Просто забейте в поисковике название компании и посмотрите количество результатов. Чем больше ссылок, связанных с этим сайтом и компанией, тем лучше, поскольку это свидетельствует о том, что компания ведет активную деятельность в течение достаточно долгого периода времени.

5. Если это сайт серьезной экспортной компании или производителя, то сайт должен быть как минимум на двух языках – китайском и английском. Если среди языков на сайте присутствует китайский, это может свидетельствовать о том, что фирма работает и на внутреннем рынке. Сайты «кидал» и аферистов написаны, зачастую, только на английском языке.

6. Потребуйте от компании все возможные документы, подтверждающие их серьезность, если они уже не выложены на сайте, а именно регистрационное свидетельство, экспортную лицензию, сертификаты ISO, CE, RoSH и т.п. Даже если вы ничего в этом не смыслите и не читаете иероглифы, наличие вышеуказанных бумаг, присланных по первому вашему требованию, говорит о серьезности китайской компании.

7. Запросите информацию о вашем будущем партнере на сайте местного Управления промышленности и торговли. Там вам необходимо найти следующую информацию: как давно была зарегистрирована данная компания (если она вообще была зарегистрирована), каков ее юридический и фактический адрес, кто является ее юридическим представителем, какова её сфера деятельности, предоставлена ли контактная информация, какую сумму составляет уставной капитал, ну и прочее в таком духе.

Запросы по компаниям можно сделать на сайте местного управления промышленности и торговли, как например для компаний из

Шэньчжэня: Shenzhen Administration for Industry and Commercе и для компаний из Сямэня: Xiamen Administration for Industry and Commerce: xiamencredit.gov.cn

На этих сайтах вам необходимо ввести или китайский вариант названия фирмы (вы можете сделать это, скопировав название на сайте самой компании), или ее регистрационный код.

Самый действенный и надежный, но достаточно дорогой способ убедиться в надежности фирмы – посетить ее в Китае. Конечно, этот способ проверки обойдется вам в круглую сумму, но это того стоит, особенно если вы намерены работать с Китаем всерьез и надолго. Один из простых способов проверки серьезности намерений китайского партнера - это попросить его сделать для вас приглашение для получения визы.

Если Вы решили начать бизнес с компанией из Гонконга и она выслала Вам свою лицензию, на которой есть аббревиатура CR, Вы можете проверить, насколько реальна регистрация этой компании, существует ли она. В этом Вам поможет сайт Бюро регистрации компаний в Гонконге: icris.cr.gov.hk
Это вход в Центр Кибер Поиска Информационной Системы Интегрированного Реестра Компаний (ICRIS). Данный центр позволяет осуществлять он-лайн поиск как на английском, так и на китайском языке действительной информации о зарегистрированных компаниях и записи документов, зарегистрированных и хранящихся в Бюро регистрации компаний.
Вы можете войти в Центр как зарегистрированный или незарегистрированный пользователь.
Как незарегистрированный пользователь:
Нажмите кнопку Accept & Login, в новом открывшемся окне выбираем Search в верхней строке меню.
Поиск можно осуществлять по названию компании, по деталям компании, по регистрационному CR-номеру и другим параметрам.
Удобнее выбрать Company Particulars Search, где можно искать и по названию компании и по регистрационному номеру.

Сайт для проверки китайского номера паспорта (ID): sfz.8684.cn
Бесплатно не очень информативен, но реальность номера и место регистрации покажет

Если вы решили послать свои деньги китайскому поставщику в обмен на обещание получения желанной дешевой продукции - ознакомьтесь сначала со следующей информацией, которая вам поможет распознать, не является ли ваш поставщик одним из тысяч китайских мошенников.

Существует два основных вида китайского "кидалова":

1. Вы долго переписываетесь, получаете очень хорошу цену, высылаете деньги. Товар не приходит. Поставщик пропадает или просит еще выслать денег.
2. Вы получаете не то, что заказали. Это может быть брак, некачественная подделка или просто мусор.

5 простых шагов избежать "кидка" китайских аферистов:

1. У поставщика должен быть вэб-сайт. Скорее всего вы и найдете его по Интернету. Начните с изучения доменного имени. Проверка в Whois-сервисе - хорошее начало. Поиск на любом из сайтов по доменным именам позволяет просматривать информацию, касающуюся собственника доменного имени. Можно воспользоваться сайтом domaintools.com - простой и бесплатный поиск доменных имен. Просто введите имя сайта и нажмите на кнопку "Search". Не стесняйтесь проанализировать эту информацию и сопоставить его с контактной информацией на сайте, обычно в разделах "Contact us" и "About us". Проверьте тщательно. Прозвоните и пропишите. Зачастую у мошенников несуществующий адрес, телефон, факс, e-mail. Номер мобильного или домен мэйла не совпадающий с доменом сайта вызывают подозрения. Любые расхождения сразу вызывают подозрения. Не обязательно, что информация должна совпадать, но в любом случае не стесняйтесь позвонить и написать. Также важна и дата регистрации домена. Если на сайте написано, что компания работает на рынке 10 лет, а домен был зарегистрирован месяц назад, то это повод для беспокойства. Если компания зарегистрирована на китайца, а хостинг в другой стране - аналогично.

2. Запросите копию регистрационного свидетельства. Каждая китайская компания имеет уникальный номер. Если ваш партнер не может предоставить вам его, то несомненно он - мошенник. Конечно, он может представить вам фальшивый номер, так что вы должны проверить его у местных административных органов управления. Существует китайский орган, который называется Bureau of Industry & Commerce (имеют филиалы на всех уровнях), ответственный за регистрацию компаний или предприятий в Китае. Например, для справок о любых легальных компаний из Чанша (провинция Хунань) вы можете обратиться в местный административный орган: csaic.gov.cn Тел: 86-731-2891606 или hunancom.gov.cn Телефон: 86-731-2287058. Проблема может быть с китайским, так как многие чиновники не знают даже английского, не то что русского языка. Но недорогой переводчик поможет вам. Также запросите копию экспортной лицензии. Китайские компании не имеют права экспортировать без таковой.

3. Не верьте, когда вам предлагают невероятно низкие цены, особенно на известные брэнды. Здесь даже дело не качестве, когда недокладывают чего-то или делают откровенный брак. Многие вообще ничего не собираются вам отправлять. Большинство китайских мошенников берут именно низкими ценами. Пошлите запрос нескольким поставщикам, сравните цены. Китайский рынок очень конкурентный. Расброс цен может быть не более 10-20% от среднего. Большинство мошенников получают прибыль, продавая подделки некоторых фирменных товаров на зарубежные рынки. Заказывать их весьма рискованно, поскольку грузы может быть конфискован или задержан китайской таможней. Кстати, цены на аутентичные бренды, как Sony, Apple, Nokia, Dell и т.д. в Китае такие же как и в любом месте земного шара.

4. Посмотрите на условия оплаты и доставки. Мошенники никогда не согласятся на L/C (аккредитив). Они предпочитают предоплату в виде T/T, Western Union, PayPal и т.п. Обычная схема 30-70, но иногда бывает, что просят и большую предоплату. 100% предоплата - это тоже повод для беспокойства. Кроме того, мошенники никогда не поставят товар через официальные каналы в Китае, они предпочитают для доставки FedEx, TNT, EMS, и др. чтобы избежать проверок китайской таможни.

5. Спросите по поводу гарантийного и послепродажного обслуживания. Аферисты никогда не будут гарантировать качество и послепродажное обслуживание. Хотя пообещать они тоже могут все что угодно.

До принятия решения о том, работать или нет с тем или иным китайским поставщиком, также проанализируйте этот список китайских аферистов, включающий более 5 тыс. сайтов. Возможно ваш потенциальный поставщик уже кого-то "кинул".

firetrust.com/en/blog/chris/the-bigger-list-of-chinese-scams

Также полезно посетить форум на Алибабе: resources.alibaba.com/forum/safe_trading_related.htm

Если вы столкнулись с недобропорядчным китайским поставщиком, то следует обращаться в Министерство коммерции КНР: russia.mofcom.gov.cn/index.shtml  , заполнив эту форму: gzly.mofcom.gov.cn/website/pubmail/send_mail_russia.jsp?site_id=russi

Кроме того желательно добавить их в эти списоки скаммеров:

firetrust.com/en/blog/chris/the-bigger-list-of-chinese-scams

fraudwatchers.org/forums/showthread.php?t=7058

Возможно это не поможет вернуть деньги, но осложнить жизнь мошенника и предупредить остальных - можно!

Любой бизнесмен, работающий с китайскими поставщиками, может зарегистрироваться на форумах: migchina.com  и  scammersearch.com

и найти для себя много полезной информации, связанной с торговлей с Китаем, а так же задать свои вопросы администратору и создателю данных ресурсов. Его работа помогает многим новичкам, и не только, уменьшить риски при выборе китайских партнеров.

Он живёт в Китае и помогает:

• Сделать звонок в китайскую компанию, для подтверждения ее существования,
• Проверить, по возможности, компании в местном налоговом департаменте,
• Проверить информацию о компании в китайских поисковиках,
• Заказать образцы продукции или сделать фотографии производственных мощностей (если, производитель находиться неподалеку от административного центра Фучжоу),
• Получить независимые отчеты о деятельности компаний.

Помимо перечисленной помощи, создатель ресурсов выкладывает множество интереснейших и, несомненно, полезных постов, благодаря которым любой желающий сможет найти множество ссылок на внешние ресурсы сети, что является ценным дополнением к уже имеющейся у пользователей информации.

На сайте есть интересные рекомендации о том, как по стилю письма, определить является ли ваш потенциальный китайский партнер мошенником или нет.

Из статей, размещенных на форуме, можно узнать, например, почему Apple i-Phone не может стоить дешево даже в Китае, несмотря на то, что его производят именно там ... migchina.com/business-forum/index.php?topic=34.0

Информация собрана в просторах интернета.

Много полезной информации взято с сайта sinocom.ru

Китайские мошенники скамеры (scammers)

вероятно не полный список (((

shophelp.ru/forum/showthread.php?t=7691

Информация будет со временем дополняться ...